证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2023-022 河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度董事、监事及高档办理人员薪酬计划的公告本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，别离审议经过了《关于公司2023年度董事薪酬的计划》《关于公司2023年度监事薪酬的计划》以及《关于公司2023年度高档办理人员薪酬的计划》，现将详细状况公告如下：一、本计划适用目标：在公司收取薪酬的董事、监事及高档办理人员二、本计划适用期限：2023年1月1日—2023年12月31日三、薪酬规范：1、公司董事薪酬计划（1）非独立董事，不在公司额定收取实行董事责任的相关补贴。

  （3）董事到会公司董事会、股东大会以及实行《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》等相关准则规则的董事责任所需费用向公司据实报销。

  2、公司监事薪酬计划（1）在公司任职的监事，按其在公司岗位收取岗位薪酬，不再别的收取监事补贴；（2）不在公司任职的监事，不收取监事补贴。

  3、公司高档办理人员薪酬计划公司高档办理人员依据其在公司担任详细办理职务，结合公司的实践运营状况、事务开展需要及同职业公司的薪酬发放规范，按公司相关薪酬规则收取薪水。

  四、其他规则：1、在公司担任办理职务的董事、监事及高档办理人员薪水按月发放；未担任办理职务的董事、监事及独立董事补贴每月发放一次。

  2、公司董事、监事及高档办理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

  4、依据相关法律法规及公司章程的要求，上述高档办理人员薪酬计划自董事会审议经过之日起收效，董事和监事薪酬计划须提交股东大会审议经过方可收效。

  五、独立董事定见经审查，公司拟定的公司2023年度董事、监事、高档办理人员薪酬规范是依据有关法律法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》等规则，并结合公司运营规模、职业及区域薪酬水相等实践状况拟定的。

  咱们以为该薪酬规范有利于进一步调集董事、监事、高档办理人员的工作积极性，有利于公司久远开展；决策程序契合有关规则法律法规和准则的规则，没有危害公司及中小股东的权益。

  咱们赞同前述公司2023年度薪酬规范，并赞同将相关计划提交公司股东大会进行审议。

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